Real Story: Dealing with A fake Online Buyer Scam
вызвано попытками интернет-мошенников, которые на себе испытал SAAKYS TRUST LTD.
Цель этой публикации состоит в том, чтобы напомнить и предупредить другие компании о необходимости проявлять бдительность, требовать соблюдение правовых и этических норм при работе с новыми контрагентами, особенно за пределами своей страны.
SAAKYS TRUST LTD не претендует на объективность, как от судебных или следственных органов, а выражает сугубо личную позицию в интересах делового сообщества.
SAAKYS TRUST LTD считает своим долгом обезопасить своих уважаемых клиентов, партнёров и широкую общественность через информирование на примере мошеннических действий, которые были в 2024 году от лиц, использовавших название компании “Marvelous Benin”, как бы под предлогом заключения деловой сделки по вину.
Эти лица знали, что у SAAKYS TRUST LTD дистрибьюторские отношения с одним из производителей винной продукции в Азербайджане. Тем не менее, эти лица, в обход SAAKYS TRUST LTD, как бы от имени компании «Marvelous Benin», предложили азербайджанскому производителю работать с ними напрямую в обход SAAKYS TRUST LTD. Их предложение было перенаправлено Производителем в SAAKYS TRUST LTD (Гана). О чем свидетельствует следующая переписка:
Позже, в SAAKYS TRUST LTD от имени «Marvelous Benin», конкретно от имени DR Desire Johnson \ President поступило пожелание заключить договор, но при условии предварительного предоставления образцов шести видов винной продукции. О чем свидетельствует следующая переписка:
В итоге: SAAKYS TRUST LTD двумя партиями отправил 30 бутылок вина по 0,7 литра. О получении свидетельствуют письменные сообщения из Бенина с благодарностью, что вино хорошего качества. А именно:
Вместо того, чтобы возместить SAAKYS TRUST LTD расходы, связанные с образцами, эти лица, ссылаясь на Центральный банк Нигерии «отправили» SAAKYS TRUST LTD «искать» легализацию на территории Нигерии.
Кроме того, они прислали копию платежного поручения о якобы переводе 80% суммы договора (226.782, 72$) для SAAKYS TRUST LTD.
О чем свидетельствует следующее сообщение:
Никаких денег из Бенина не поступало.
SAAKYS TRUST LTD официально обратился предполагаемому представителю “Marvelous Benin”, доктору Эмери, с требованием возместить понесённые. расходы. Ответа нет.
После требований SAAKYS TRUST LTD, так называемые «покупатели», представившиеся представителями «Marvelous Benin», уклонились от общения, что окончательно убедило в их мошеннических намерениях.
Учитывая вышеизложенное SAAKYS TRUST LTD, предлагает не стесняться:
– проводить тщательную проверку новых клиентов и партнёров;
– обращать повышенное внимание на подозрительные требования;
– сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы и делиться информацией в деловом сообществе.
Вместе мы сможем противостоять мошенничеству и защитить репутацию африканского бизнеса в международной торговле!
